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银行反洗钱宣传活动总结
20xx 年，我行在人行的正确领导下，站在 20xx 年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗 晤 钱工作领导办公室，领导 搏 全行的反洗钱工作。同时 砧 ，各支行也成立了相应的 文 领导机构，配备了专职人 合 员负责反洗钱工作。二是 芽 结合我行实际，会计结算 顾 部特增设反洗钱主管一名 置 ，构建了一个较为完善的 谊 反洗钱组织体系。
二、注 划 重学习，提高反洗钱工作 间 认识。
一是邀请人行 珊 领导现场指导。3 月召开 俄 了“xx 银行 XX年反洗 泻 钱工作会议”，特邀 xx 缔 市人民银行支付结算科 x 蕾 x 科长、xx 副科长莅临 供 指导。会议传达了全市金 像 融机构反洗钱会议精神、 釉 回顾 XX 年我行反洗钱工 珍 作、安排布署我行 XX年 豆 反洗钱工作。反洗钱领导 词 小组成员(总行领导班子 保 成员、总行高管、各经营 岿 单位负责人)、营业室经 杏 理、市场营销部经理共 X 苑 X 人次参加了会议。
堂 二是夯实理论基矗我行统 玩 一征订了《金融机构反洗 例 钱
实用手册》、《金融机 宜 构如何识别、分析和报告 债 重点可疑交易典型安全解 竹 析》、《中国洗钱犯罪案 晤 例剖析》、《反洗钱调查 揽 实用手册》等书，并对“ 那 一法四规”进行了汇编印 敞 刷，全行员工人手一册。
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三是学习形式多样， 弊 总行集中培训和支行分散 梢 培训相结合。要求总行按 芭 季、支行按月至少进行了 坷 一次学习培训。支行经常 褐 利用晨会时间向全体员工 立 灌输反洗钱知识，力图使 袱 每位员工都能够深刻地领 脸 会反洗钱的精神和意义 三 寓 、注重执行，完善反洗钱 姚 内控制度建设
一是制 蒸 度先行，出台了《xx 银 同 行反洗钱客户风险等级划 陨 分实施细则(试行)》、 雨 《xx 反洗钱工作考核办 丘 法(试行)》、《关于规 摈 范核验客户身份证件的通 砰 知》、转发《关于加强金 店融机构客户身份识别制度 亮 执行有关问题的通知》的 琶 通知。
二是执行至上 铃 。如认真落实人行 xx 号 恍 文件,重新印制了.《个 芝 人开户申请书》与《个人 陈 客户基本信息修改申请书 傈 》，加了职业、身份证有 种 效期、国籍等要素，并对 抛 必填项作了星花标注;不 各 断进行客户身份持续识别 覆 与客户信息补录工作;账 辛 户年检工作中对账户资料 邮 过期的账户，限制其账户 今使用;对公账户开户时， 蛛 对法人或负责人的身份证 秃 进行联网核查后，并将核 石 查结果打印在身份证复印 线 的背面;认真做好大额交 饱 易及可疑交易数据报送工 废 作，人工甄别后，可疑上 瘁报数量较同期明显减少; 羚 认真做好反洗钱非现场监 蔬 管报表的
报送工作等。
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三是检查落实。5 月份 径 及 12 月份会计结算部组 堰 织进行了两次反洗钱专项 铀 检查;XX 年 5 月 12 日 霖 到 XX 年 6 月 18 日内控 域 稽核部对四家支行反洗钱 氟 相关制度的建设和执行情 藕 况等进行了一次反洗钱工 慢 作专项审计 四、注重宣传 诱 ，增强民众的反洗钱意识 饯
一是定点宣传。XX 疵 年我行分别在夷陵广场与 寻 步行街等地进行了 7 次大 呸 的反洗钱宣传，其中 xx 嗜 支行在解放路时代广场开 笑 展的打击洗钱宣传活动， 旷 刊登在了 XX 年 8 月 13 镶 日《xx 日报》周末版上 邀 ，对提高社会的反洗钱认 纯 识起到了一定的作用。
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二是全面宣传。各营业 云 网点通过悬挂横幅，张贴 舰 标语、宣传图片，摆放宣 舟 传资料等形式，全面开展 辕 《反洗钱法》宣传。据统 峰 计，宣传活动共发放《反 呵 洗钱法》知识宣传资料 7 绊 500 多份，各网点门前 剃 悬挂《反洗钱法》宣传横 漾 幅 25幅，营造了浩大的 革 反洗钱宣传声势，在一定 袄 程度上增强了市民对反洗 督 钱认识。
三是联合学 钾 校开展反洗钱宣传。我行 酸 针对小学生流动性强、分 峪 布广，接受知识快的特点 辈 ，与学校共同组织学生开 府 展有关《反洗钱》的课外 夷 活动。并深入 xx 小学开 抵 展广播讲座，动员学生将 佩 在校学会的反洗钱知识传 泻 授给家庭成员。
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